Citan a Sebastián Sichel para dar explicaciones por millonarios depósitos a Luis Hermosilla
La Comisión Especial Investigadora del Congreso que indaga irregularidades en el SII busca explicaciones por transacciones de más de 4 mil millones de pesos en dos años hacia el abogado.
La Comisión Especial Investigadora del Congreso sobre irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) citó al exministro Sebastián Sichel y al director de la Unidad de Análisis Financiero para esclarecer movimientos financieros sospechosos vinculados a Luis Hermosilla.
🕵️♂️ El punto de partida es un detallado reportaje de la Unidad de Investigación de Bio-Bio, que revela transacciones millonarias hacia Hermosilla, incluidos significativos desembolsos por parte de BancoEstado durante la presidencia de Sichel en la entidad.
📅 Estos protagonistas están invitados a comparecer ante la comisión el próximo miércoles, para profundizar en las operaciones financieras investigadas, que ascienden a más de 4.370 millones de pesos en dos años, según la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Leonarda Villalobos asegura que Hermosilla le decía "pichiruchis" a los delitos investigados por la CMF
"A la gente de la CMF le llamaba mucho la atención que a la corredora no fuera nadie", confesó la abogada, sospechando lo que se vendría.
Filtran informe secreto que revela multimillonarios depósitos a Luis Hermosilla: Operaciones sospechosas involucran a 5 bancos
En un lapso de poco más de 2 años, el abogado recibió más de $4.370 millones en su cuenta del banco BCI.
Ordenan detener los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg por caso Hermosilla
La PDI logró la detemción de Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer, Dario Cuadra, y Luis Flores, quienes se encuentran en calidad de imputados y próximos a su formalización.
Alerta: Allanan la oficina de Luis Hermosilla en Vitacura
Personal del OS-7 de Carabineros llegó para llevarse teléfonos celulares, cámaras y computadores.
💼 Entre los hallazgos, destaca el pago de $21,6 millones desde BancoEstado a Hermosilla, presuntamente por asesorías legales durante un ciberataque al banco, mientras Sichel lo presidía.
🔍 Daniel Manouchehri, presidente de la comisión, subraya la necesidad de esclarecer la naturaleza de estos pagos, algunos de los cuales carecen de justificación clara y podrían estar relacionados con actos de corrupción durante el gobierno anterior.
👥 La convocatoria también incluye a la Contralora General de la República y al ex ministro Hernán Larraín, buscando abarcar todos los ángulos posibles en esta compleja trama de operaciones financieras y sus potenciales implicancias legales y éticas.