Filtran informe secreto que revela multimillonarios depósitos a Luis Hermosilla: Operaciones sospechosas involucran a 5 bancos
En un lapso de poco más de 2 años, el abogado recibió más de $4.370 millones en su cuenta del banco BCI.
Más de 4.370 millones de pesos recibió Luis Hermosilla Osorio en su cuenta del Banco BCI en poco más de dos años, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) revelado por BBCL Investiga.
💼 El análisis financiero detalla transferencias, depósitos en efectivo y otros pagos hacia Hermosilla, implicando a seis entidades bancarias en operaciones sospechosas.
🏦 Entre los financistas de Hermosilla se encuentran los hermanos Sauer y entidades estatales como BancoEstado y las subsecretarías de Interior y Salud Pública, por asesorías durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Ordenan detener los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg por caso Hermosilla
La PDI logró la detemción de Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer, Dario Cuadra, y Luis Flores, quienes se encuentran en calidad de imputados y próximos a su formalización.
$333 millones en un mes
📈 La UAF, tras la exposición pública del caso, recibió ocho Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, derivándolos al Ministerio Público por vínculos transaccionales relevantes, relacionados al caso Audios.
📊 El informe secreto de la UAF detalla los movimientos bancarios de Luis Hermosilla en el BCI entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, mostrando más de $4.370 millones en abonos y $3.802 millones en cargos en su cuenta.
💰 En agosto de 2023, Hermosilla recibió $333 millones, siendo Factop SpA y diversas reparticiones públicas algunos de los principales depositantes, según el informe secreto de la UAF.
Se cae intento por evitar que chats de Hermosilla lleguen a manos del CDE: Corte lo declara inadmisible
Los tribunales determinaron que la solicitud del abogado Mario Vargas no contaba con sustento, ya que la indagatoria no vulnera garantías constitucionales.
Factop SpA y entidades públicas
🔄 Factop SpA, asociada a los hermanos Sauer, transfirió más de $1.354 millones a Hermosilla, quien a su vez les depositó $67 millones en el periodo de septiembre 2021 a octubre 2023.
📝 Por servicios prestados, BancoEstado le abonó a Hermosilla $21,6 millones, probablemente por la representación legal ante un ciberataque, con Sebastián Sichel como presidente del banco en ese entonces.
🌐 Además, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Salud Pública figuran entre las entidades públicas que contrataron sus servicios, aportando $16 millones y $10 millones respectivamente.
🧩 El análisis de la UAF destaca que una parte significativa de los fondos manejados por Hermosilla proviene de transferencias de Factop SpA, relacionando directamente a Daniel Sauer Alderstein con el abogado.
💵 Entre enero de 2020 y octubre de 2023, se registraron 20 depósitos en efectivo en la cuenta de Hermosilla, mayormente en Vitacura, Santiago, sin identificar a los depositantes. El monto total fue de $114.541.000.
Héctor Espinosa
🚨 El Banco de Chile reportó un movimiento sospechoso de $10 millones beneficiando a Hermosilla, vinculado a la esposa del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, en un contexto de denuncias por lavado de activos.
📊 Además de BCI, bancos como Itaú y Scotiabank emitieron ROS sobre Hermosilla, con abonos y cargos millonarios, sin justificación aparente sobre el origen de los fondos.