Fiscalía oficia a bancos de Londres y Nueva Jersey por operaciones sospechosas en el Caso Factop
Las indagatorias dieron con una serie de inversiones y operaciones financieras por parte de Rodrigo Topelberg y los hermanos Sauer en el extranjero.
La Fiscalía de Las Condes ofició a bancos en Londres y Nueva Jersey por transacciones sospechosas de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg en el caso Factop, según el fiscal adjunto Juan Pablo Araya.
🏦 En la segunda jornada de audiencia, se detallaron las inversiones realizadas por este grupo en bancos extranjeros, incluyendo uno con oficinas en Israel, buscando fondos ocultos tanto en Chile como en el exterior.
🕵️♂️ Las investigaciones buscan esclarecer la relación de Factop con delitos tributarios, estafas, y lavado de activos, mientras acreedores intentan recuperar $41.343 millones declarados al momento de la quiebra de Factop.
📉 La justicia identificó 90 acreedores en la propuesta de pagos de Factop, rechazada por falta de quórum, incluyendo a Global SME Growth Fund y Tanner Servicios Financieros como principales inversionistas.
📊 Entre los mayores acreedores individuales se encuentran Inversiones Jora y el empresario Rodrigo Buzeta, evidenciando la diversidad de inversionistas afectados por la situación de Factop.
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🌍 El fiscal Araya reveló indagaciones sobre inversiones en el extranjero de los Sauer y Topelberg, mencionando al banco Leumi y Valley Bank, asociados a las operaciones sospechosas.
🌐 "En el informe de entrada y registro (de la PDI) del 8 de febrero pasado a todas las dependencias del piso 6° (oficinas del grupo Factop), existen antecedentes de la desaparición de todos los computadores tanto de la corredora de bolsa (relacionada) STF Capital y de los que había en la oficina de Factop", detalló el fiscal.
🏛️ Durante las audiencias se discutieron detalles de la operación de estos bancos y la participación de sociedades del grupo Factop, así como encuentros con ejecutivos bancarios extranjeros.
🕵️♂️ Araya agregó que "se encontraron joyas, avaluadas por la Dicrep (Dirección de Crédito Prendario) en 17 millones 700 mil pesos (...) Se encontró documentación respecto de bancos extranjeros y participación de sociedades del grupo en algunos bancos extranjeros de alguna de estas personas mencionadas (Rodrigo Topelberg y los hermanos Daniel y Ariel Sauer) y ya se han despachado los requerimientos para averiguar ese tipo de inversiones en el extranjero".
🇮🇱 Leumi, fundado en Londres y el mayor banco de Israel, enfrentó una liquidación en Reino Unido, mientras Valley Bank en EE.UU. absorbió su operación en 2021, según detalló La Segunda.
🎨 Curiosidades como un grabado de Guayasamín incautado en la casa de Daniel Sauer y el debate sobre pagos posteriores a acreedores fueron resaltados por el fiscal Araya.