Fiscalía destapa que los Sauer tenían decenas de joyas en su oficina y ofrecían terrenos tomados para pagar deudas

El Ministerio Público formalizó a los involucrados en el caso Factop, incluyendo a Ariel Sauer, su hermano Daniel, su padre Alberto, el socio Rodrigo Topelberg, el abogado Darío Cuadra, y el ex gerente Luis Flores. La Fiscalía los acusa de estafa, facilitación de documentación tributaria falsa, lavado de activos y otros delitos, destacando el uso de boletas falsas en sus operaciones.

📁 Más de 15 mil páginas de información han sido recopiladas por la Fiscalía y la PDI, enfocando la investigación no solo en la defraudación a través del factoring, sino también en el estilo de vida y los viajes de los principales socios de Factop. Estos documentos buscan desentrañar cómo intentaban resolver sus deudas con los acreedores, según La Tercera.

Viajes y joyas, muchas joyas

🏦 Las oficinas de Factop en Alonso de Córdova, Vitacura, fueron allanadas el 22 de febrero por la PDI. El operativo buscaba evidencia de los movimientos financieros de los Sauer y Topelberg, pero reveló la existencia de numerosas joyas de oro escondidas en el lugar.

💰 Un informe del 21 de marzo detalló el hallazgo de 91 joyas y una moneda de oro, tasadas en total en $17.485.500. La moneda, de 21,6 kilates y datada de 1925, se valoró en $1 millón, mientras que las joyas tuvieron un precio promedio de $450 mil, algunas alcanzando hasta $1.320.000.

✈️ La investigación se extendió a los viajes internacionales de los socios de Factop. El 6 de diciembre de 2023, la PDI solicitó registros de viajes de los últimos cinco años de Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg, encontrando un viaje a Venezuela en 2021, con regreso vía Panamá, lo que alimentó las sospechas sobre la gestión de fondos en el extranjero.

Terrenos tomados

🕵️‍♂️ Las declaraciones de víctimas y testigos han sido cruciales para el Ministerio Público. Revelan intentos de saldar deudas con ofertas de terrenos, algunos incluso regularizados por el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que añade nuevas aristas a la investigación.

🚨 Rafael Arueste y Eduardo Berdichevsky, quienes invirtieron grandes sumas en Factop, relataron cómo se les ofrecieron terrenos como forma de reembolso. Sin embargo, descubrieron la irregularidad de estas ofertas, advirtiendo sobre terrenos "tomados" y otros problemas legales.

🔎 La defensa de los socios de Factop enfrenta el reto de aclarar ante la Fiscalía y los tribunales qué sucedió con el dinero invertido en la empresa. La PDI continúa desvelando las capas de esta compleja trama, esperando arrojar luz sobre las operaciones y el destino final de las inversiones.