Alerta máxima: Esta es la lista completa de los 55 empresarios detenidos en la Operación Tributos

El Servicio de Impuestos Internos lo definió como el fraude más grande de la historia de Chile.

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Camilo Espinoza

🚨 55 empresarios fueron capturados por la PDI en el marco de la Operación Tributos, un mega fraude tributario que se estima en $240 mil millones y que involucra a más de 100 empresas.


Los detenidos serán formalizados este viernes por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Todos los antecedentes fueron presentados por el fiscal Eduardo Baeza ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.


💸 Se estima que algunas de las empresas operaban desde el 2015, emitiendo “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. Esto fue confirmado con la revisión y detección de cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.


🕵 Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, señaló que el caso lo vienen siguiendo desde 2016, cuando se detectó la masiva creación de empresas “con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.


🏗 Las empresas involucradas están vinculadas a rubros como servicios o construcción. “Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, explicó.


💰 En cuanto a la magnitud de este fraude al fisco, Freyhoffer afirmó que, bajo los antecedentes que se manejan, sería “el más grande de la historia” del país. Aún así aclaró que la mayoría de los empresarios detenidos no son públicamente conocidos y que no hay empresas de mayor tamaño involucradas, sino que son más bien “empresas medianas”.


🚔 El operativo fue realizado por Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, quienes allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones del país. Los empresarios son todos chilenos y sus operaciones se realizaban dentro del país. “No hay otros países comprometidos”, sentenció.


Revisa a continuación la lista completa de detenidos

  1. Olga Paz Barraza Quezada
  2. Francisco Javier Ampuero Meza
  3. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
  4. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
  5. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
  6. Robert Marlon Mondaca Gómez
  7. Joaquín Andrés Alegría Tapia
  8. Luis Enrique Gacitúa Retamal
  9. Felipe Andrés Pavez Canessa
  10. Brayan Richard Plaza Vieira
  11. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
  12. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
  13. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
  14. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
  15. Luis Enrique Veloso Muñoz
  16. José Alfredo Rivas Cuevas
  17. Claudio Andrés Caraves Lyng
  18. Galvarino Manuel Corral Abacá
  19. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
  20. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
  21. Nuvia Makarena Luna Fernández
  22. Gonzalo Andrés López Barrios
  23. Felipe Ignacio Posch Figueroa
  24. José Antonio Pavez Campaña
  25. Danilo Cristian Tarque Vega
  26. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
  27. Matías Ignacio Veloso Contreras
  28. Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
  29. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
  30. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
  31. Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
  32. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
  33. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
  34. Deborah Gisela Belcastro Sáez
  35. Yessenia Romanet López Barrios
  36. Christian Hernán Barriga Barriga
  37. Emilio Leonardo Smok Issa
  38. José Antonio Pavez Canessa
  39. Andrés Esteban Galaz Rojas
  40. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
  41. Gladys Ximena Farías Ramírez
  42. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
  43. Matías Ignacio Chamorro Luna
  44. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
  45. Sally Andrea Franco Aguilera
  46. Dayan Nadine Plaza Vieira
  47. Jorge Andrés Baier Dattoli
  48. María Elena Canessa Bustos
  49. Carla Francisca Ballesteros González
  50. Lucciano Vanella Muñoz
  51. Jorge Andrés Cuello Leyton
  52. Víctor Eduardo Vidal Villa
  53. Sergio Fernando Concha Ríos
  54. Valeska Alejandra Luna Fernández
  55. Judith Estefani Román Astete