Hermosilla estaría utilizando un esquema de facturas falsas "parecido al caso Penta", según informe de la PDI
La incautación del celular del abogado no solo vinculó el caso Audio con Factop, sino que reveló un complejo sistema que amenaza con exponer las operaciones de la firma.
El 23 de junio de 2023, se interpuso la primera querella contra Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, socios de Factop, por apropiación indebida de $142 millones en factoring. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago derivó el caso a la Fiscalía Oriente.
📂 Tras la querella inicial, otras diez siguieron, culminando con una del SII por delitos ligados a la emisión de facturas falsas por $12 mil millones. Estos eventos marcaron el inicio de un caso que vincula estrechamente a Factop con serias acusaciones financieras.
🎙️ Un giro crucial ocurrió el 15 de noviembre con la filtración de un audio de Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer, discutiendo cómo enfrentar la crisis judicial de Factop. Hablan de sobornos dentro del SII y deudas con un funcionario de la CMF.
📱 La incautación del celular de Hermosilla reveló información comprometedora, incluyendo datos reservados de causas judiciales proporcionados por Sergio Muñoz, entonces director de la PDI. Esto resultó en la detención de Muñoz por revelación de secretos.
🔍 El caso Audio conecta directamente con Factop, permitiendo a fiscales y detectives analizar la grabación para comprender mejor el funcionamiento interno de la empresa y sus prácticas cuestionables.
Perfil de la BBC a Hermosilla asegura que el caso tiene "contra las cuerdas" a la élite política, empresarial y judicial de Chile
El medio británico hizo un resumen de la polémica que ha levantado el Caso Audios en nuestro país, destacando el enorme nivel de influencia del abogado.
Paralelismo con Penta
🕵️♂️ Según informó La Tercera, detectives destacan en su informe puntos clave del audio, como la adquisición de la corredora de Tanner por Factop, y la importancia de mantener el nombre para evitar que "los oficios que se envíen desde la CMF salgan con el nombre de Tanner”.
💰 En el audio se menciona la vulnerabilidad de Factop frente a la revelación de sus prácticas, lo que, según los policías, "es muy parecido a Penta, un Penta con facturas falsa y muchas sociedades".
Señalaron que en el audio “se pregunta cómo está Factop entre ingreso y egreso, asegurando que se puede sostener, pero que hay que empezar a cobrar lo que se ha prestado, pero no puede ser todo de una vez. Entre los deudores estaría Luis Hermosilla”.
🚓 La Fiscalía avanza en la formalización de los ejecutivos de Factop, solicitando prisión para los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, mientras las defensas luchan por evitar el encarcelamiento de sus clientes.