📂 El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal por la arista “Factop”, un factoring vinculado a la familia Sauer, por facilitación de documentación tributaria falsa.
🔍 La acción legal se dirige contra Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer y Darío Cuadra, representantes de Inversiones Guayasamín SPA, Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada.
💰 El SII acusa a estas personas de facilitar 9.970 facturas falsas por un total de $12.988.219.183, constituyendo delito según el Código Tributario, en períodos desde enero de 2021 a julio de 2023.
🚨URGENTE: Servicio de Impuestos Internos se querella por facilitación de facturas falsas en el denominado “Caso Audios”.
Organismo acusa facturas falsas por 13 mil millones de pesos. Acusa a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop. 👇🏼 pic.twitter.com/ChdDd06UMo
— Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 29, 2023
📉 El SII descubrió el caso a través de información pública sobre una querella contra los hermanos Sauer por estafa y falsificación, relacionada con facturas fraudulentas a cambio de créditos.
🔎 Tras solicitar acceso a la carpeta investigativa del Ministerio Público, el SII verificó la existencia de delitos tributarios, iniciando un proceso de Recopilación de Antecedentes.
🚨 Hernán Frigolett, director del SII, afirmó que perseguirán a quienes dañen el sistema tributario, destacando la coordinación con la Fiscalía para la detección y persecución de estos delitos.